曾經輝煌的室內設計佳尼特純水公司,如今將部分廠房出租給了同行使用攝/法制晚報記者 李奎
  法制晚報訊(記室內裝潢者 李奎)“原以為賣了個好價錢,可沒想到陷入一場騙局,我被騙得血本無歸。”在上海擁有兩家純水設備銷售公司的張曉姮欲哭無淚。
  4年前,包括這兩家公司在內的九家企業與合作伙伴佳尼特(上海)純水設備有限公司,被打包出售給美企艾歐史密斯公司,美方融資支付的6.55億元收購款全部轉入佳尼特純水公司法定代表人陸雪艷指定的境外賬戶,而這九家企業至今分文未得。
  這九家公司為此向公安機關等多個單位反房屋二胎映女商人陸雪艷涉嫌合同詐騙近3億元及存在職務侵占行為,記者近日對該案進行了調查。
  事件還原
  外資收購多家永慶房屋合作企業打包出售
  佳尼特(上海)純水設備有限公司由張大成、陸雪艷夫婦創立,法定代表人為陸雪艷,張大成負責經營。
  佳尼特純水公司與下游八家銷售企業有著長期的合作關係,上海蘇偉水處理設備有限公司便是其中的一個,蘇偉水處理公司總經理胡斌說,2007年至2009年間,佳尼特純水公司和這八家銷售企業,一度占到全國凈水設備銷售市場份額的40%以上。
  2007年底,美國艾歐史密斯公司為進軍中國水處理設備市場,擬整體收購佳尼特純水公司及蘇偉水處理公司等八家銷售商,另外還包括浦瑞特(上海)塑膠製品有限公司,該企業專門為佳尼特純水公司生產配件。
  胡斌說,基於此次整體資產轉讓的核心企業是佳尼特純水公司,同時也基於長期合作對陸雪艷夫婦的信任,因此八家銷售公司最後均委托陸雪艷夫婦負責同美國艾歐史密斯公司談判。
  在這八家銷售公司中,還包括張大成的女兒張曉姮的兩家公司,這讓其他銷售公司更是對這樁交易深信不疑。
  兩年談判確定整體收購價格超6億
  2009年1月5日,蘇偉水處理公司等八家銷售公司與佳尼特純水公司簽訂《公司整體轉讓備忘錄》,約定了八家銷售公司的資產轉讓所得為本次轉讓總所得的45%,8家公司根據下屬客戶網絡的數量、業績分別占有轉讓總價值的股權,並約定轉讓總價不低於6.3億元。
  5天后,美國艾歐史密斯公司、艾歐史密斯(中國)投資有限公司作為買方,香港天隆實業有限公司(系佳尼特純水公司母公司)、佳尼特純水公司及張大成、陸雪艷夫婦作為賣方,簽訂《意向書》。
  根據八家銷售公司事後委托律師調查得知,為完成上述交易,陸雪艷(持有香港永久性居民身份證),先後設立三家空殼公司,先是設立英屬維爾京群島的天隆控股有限公司,然後再由天隆控股出資設於香港的艾歐史密斯(香港)公司,作為境外的新控股公司,再由艾歐史密斯(香港)公司出資設於上海的艾歐史密斯(上海)公司,作為境內的外資企業。
  就在這樁收購交易進入關鍵時期,陸雪艷於2009年8月因涉嫌走私物品被抓。2009年9月16日,陸雪艷出具授權委托書,委托丈夫張大成負責代理本次整體資產轉讓的談判、合同簽訂等事宜,但明確資產轉讓款必須匯入陸雪艷指定的天隆控股香港賬戶。
  經過收購雙方進一步談判,天隆控股與美國艾歐史密斯公司簽訂《股權收購協議》,確定本次轉讓總價款為人民幣6.55億元,並分為兩個階段執行,第一期先行轉讓80%,價款人民幣5.24億;第二期轉讓20%,其中第三年轉讓5%,第四年轉讓5%,第五年轉讓10%,最終價格日後按照實際股權轉讓所得為準,但保底價款不低於人民幣1.31億。
  錢款到賬陸雪艷開始避而不見
  2009年11月24日,美國艾歐史密斯公司根據陸雪艷的要求,將轉讓款6678萬餘美元支付給陸雪艷控制的天隆控股香港賬戶。
  陸雪艷於2009年12月取保候審後被判處緩刑,八家公司以及浦瑞特塑膠公司,找陸雪艷協商支付轉讓款但未如願。
  浦瑞特塑膠公司的大股東為上海達美康爾科技有限公司,陸雪艷持有該公司25%的股份,並擔任該公司副董事長,在此前收購談判中,浦瑞特塑膠公司同意以3000萬元價格打包出售,並由共同受托人陸雪艷夫婦代為收取。
  上海達美康爾科技有限公司負責人黃華告訴記者,作為受托人的陸雪艷取得第一筆整體轉讓款後,應在一個月內向浦瑞特塑膠公司支付全部轉讓款3000萬元,但陸雪艷開始避而不見,打電話交涉也是找各種理由推諉。
  整體打包出售的八家銷售公司,面臨的遭遇也是如此。蘇偉水處理公司總經理胡斌說,陸雪艷總是推諉,於是大家又找到陸雪艷的丈夫張大成交涉。
  張大成解釋說美國公司的錢都匯入天隆控股香港賬戶,這個賬戶由陸雪艷控制,他去跟妻子陸雪艷協商。
  但讓張大成沒想到的是,2010年1月28日,妻子陸雪艷免除了張大成處理整體轉讓事宜的代理權限。
  報案維權
  虛假訴訟致夫婦二人徹底反目
  轉讓款遲遲沒有到賬,八家銷售公司開始懷疑張大成、陸雪艷夫婦二人聯手設局詐騙。
  “這些公司都跟我合作了很多年,還有我女兒的兩家公司,我怎麼會去詐騙。”張大成說,“陸雪艷及其妹夫王某認為,巨款放在境外更安全,否則會被綁匪盯上。”
  2010年5月,張大成突然收到一份寧波市江東區人民法院的傳票,原告是寧波浦瑞特水處理科技有限公司(法定代表人是陸雪艷的姐姐),被告是佳尼特純水公司。原告稱2009年5月曾與佳尼特純水公司簽訂合同,約定以2000萬價格購買佳尼特純水公司名下的工業用地和廠房,原告起訴要求佳尼特純水公司履行合同。
  “這樁訴訟對我來說猶如晴天霹靂,我既不知道有這份合同,也從來沒想到要賣掉公司的房產(評估價值1.26億元)。”張大成對記者說,當初美國公司在收購時就想一同買下他的公司房產,他沒同意,因為這處房產還包括他的別墅,90多歲的老母親也住在別墅里,他不可能把房產以如此低的價格賣掉。
  2010年5月18日,張大成向警方報案,稱公司遭遇合同詐騙,後經公安機關查明,這份偽造公章的《房地產轉讓協議》子虛烏有,嫌疑人鎖定在陸雪艷身上。
  陸雪艷主動找到張大成。據張大成回憶,陸雪艷見他時說只要去警方把案子撤了,她就會儘快把八家銷售公司的轉讓款支付到位。
  考慮二人畢竟是夫妻,而且還有兩個孩子,張大成便去找警方把案子撤掉。“可僅僅過了三天,我給陸雪艷打電話,她就不接了。”
  這件事讓張大成、陸雪艷徹底反目,為了保住房產,張大成目前已向法院提起離婚訴訟。
  討債無望多家公司刑事控告陸雪艷
  2010年10月15日,陸雪艷同美國艾歐史密斯公司提前完成艾歐史密斯(香港)剩餘20%的股權交割,並控制了美方支付的第二期轉讓款人民幣1.31億元。
  2012年2月13日,討債無望的八家銷售公司委托律師向上海市公安局經偵部門控告陸雪艷,幾天后浦瑞特塑膠公司也對陸雪艷進行了刑事控告,這九家公司稱自己超過3.2億的巨款被陸非法侵占。
  2012年3月1日,上海市公安局閔行分局出具《立案告知書》,並寫明決定對2月13日的報案立案,認為陸雪艷職務侵占案符合刑事立案條件。
  蘇偉水處理公司總經理胡斌說,他們一直在四處探聽陸雪艷的下落,後來瞭解到陸雪艷在緩刑期間,為去香港處理錢款,找人辦了一張“時召宇”的大陸居民身份證,藉此身份多次往返於內地和香港之間。
  2012年8月15日,陸雪艷因涉嫌偷越國(邊)境罪,被上海市公安局出入境管理局抓獲,次月被檢方批捕。記者在採訪中得知,陸雪艷於今年4月因偷越國(邊)境罪被上海市一中院判處有期徒刑3年6個月,現在上海女子監獄服刑。
  八家銷售公司的代理律師張華弟告訴記者,上海多名比較權威的法學專家均認為陸雪艷的行為符合職務侵占罪及合同詐騙罪的構成要件,應當追究其刑事責任。
  不過,在2013年1月10日,上海市公安局閔行分局向浦瑞特塑膠公司下發《撤銷案件決定書》,稱陸雪艷職務侵占案因不構成犯罪,決定撤銷此案。張華弟律師告訴記者,警方口頭答覆八家銷售公司2012年2月13日報的案沒有立案,八家公司準備繼續向警方控告陸雪艷。
  最新進展
  涉事女子尚在服刑 警方暫未回應
  近日,記者欲就此事採訪陸雪艷,但由於她目前正在上海女子監獄服刑,記者無法與其取得聯繫。隨後,本報記者試圖聯繫其代理人進行採訪,但經多方努力最終仍未成功。
  昨日,記者來到上海公安局閔行分局採訪陸雪艷案的辦案情況,該分局宣傳科工作人員接待記者後表示將向具體辦案部門瞭解情況後再給記者答覆。但截至記者今天上午發稿時,仍未能收到警方宣傳科的相關回覆。
  專家說法
  北京市律師協會刑訴法委員會秘書長劉玲律師認為,本案中,陸雪艷以公司的名義與八家銷售公司約定代收資產轉讓款,但在收到轉讓款後,如果其被查實拒不向八家公司交付代收的轉讓款,且存在轉移錢財、逃匿行為,則構成合同詐騙罪。文/記者 李奎  (原標題:女商人被指合同詐騙3億 受委托與收購商談判 達成意向後遲遲不予兌現款項 八家公司報警維權 涉事女子尚在服刑)
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